天上不会掉馅饼 高额回报是陷阱

 

案情回顾

 

云南腾冲的段某和董某，精心设计骗局拉拢资金，想通过高额购彩 中奖 后再给投资人返利，结果彩票频频不中奖导致资金链断链，最终逃至缅甸。

 

 

近日，记者从腾冲市公安局了解到，经过20余天的奋战，该局破获了这个上百人受害、涉案金额高达400余万元的跨区域特大电信网络诈骗案，并在陇川警方、缅甸克钦邦警方大力协助下成功抓获两名犯罪嫌疑人。

 

两无业游民精心设骗局

 

今年40多岁的段某和董某都是腾冲人，无固定职业，属于社会上的闲散人员。两人各自离异后在一起生活，期间，董某有购买 彩票 的习惯，且购彩以来多少也中过一些奖。段某看到后，觉得购彩有回报，就打起了拉人进来一起投资的主意，给董某扩大购彩规模，期待中得大奖。段某将自己的想法告诉董某后，两人一拍即合。

 

随后两人利用微信朋友圈四处散发消息，游说他人进行投资，声称不仅有高额的利息，还有外快。“为了让人相信这是真的，我们决定一开始就定期给投资人高额的回报。”段某在受审时交代说。

 

两人商定把每周一至周五称作“主线”，把返给投资人的回报称作“利润”，这样按上班4天计算，每天有百分之五的利息收益；把周六、周天返还给投资人的回报称作“外快”，算其中一天，数量为200元或300元。如投资10000元，每周就可得到2200元或2300元的收益，投入的本金可在一周后退出。

 

为了增加骗局的“资本”，段某还对董某进行了“包装”，对外声称董某是腾冲市保密局、腾冲市公安局工作人员，因有特殊身份，所以通过其工作关系能预知开奖号码。此外，两人还不时用微信向投资人发布一些彩票中奖、领奖以及在单位门口、处理各种事件的视频，和与投资人间的转账记录。期间，段某还做起了账本，对每一笔资金往来进行记录。

 

“高额回报”迷惑众人

 

“加董某的微信，一起投资买彩票有大回报。”段某和董某的招数还真受用，在朋友圈里赚足眼球，不断有人尝试加入并开始投资。

 

杨师傅是湖南常德人，平时在玉溪经营生意。今年5月底的一天，在朋友江某的介绍下，杨师傅抱着试一试的心态先投了1.5万元钱，没想到当天就收到了750元的“利润”，此后杨师傅就一发不可收拾。

 

尝到甜头后的杨师傅又将此“好事”介绍给周边的其他人，共介绍了17人进来。“我们共同组成一个团队进行投资，投资总数达到了63万余元，其间，段、董两位老板也分别给我们返还了红利，算了算总数有343950元。”杨师傅说，如果就照这样不断有“利润”和“外快”，那真是一个不错的赚钱之路。

 

杨师傅的另一个朋友田师傅随后也上了道，夫妻两人先后共投入了51万，其间也确实收到了段、董两人返还的159700元“利润和外快”。

 

投资最大的要属家住腾冲的郭师傅。今年3月，郭师傅加入该项目后，刚开始投入少回报也小。“其间我因忙于别的事情一度中断了投资，后来看到不断有人收到红利，我就通过借贷等各种方式四处筹措了一笔资金，总数达到了836500元，期间收回了44250元钱。”

 

资金链断裂后逃亡境外

 

然而不久后，一些投资人发现两人联系不上了。“打电话关机，发微信不回，四处寻找也没有消息。”这时，才有人意识到自己可能被骗了。7月13日下午4时许，杨师傅、田师傅等4人神色慌张地赶到腾越派出所报案。

 

案情重大，值班侦查员立即将案情上报并与腾冲市公安局情指中心联系，腾冲警方立即组成专案组对案件展开侦查。经技术侦查，专案民警发现犯罪嫌疑人董某、段某已连夜乘车逃窜至陇川边境，很可能已经出境。发案后腾冲市公安局成立由刑侦、禁毒、情指等组成的抓捕组多次深入中缅边境章凤口岸与缅甸警方协调抓捕事宜。经多方努力，7月23日缅甸当地警方将犯罪嫌疑人董某、段某抓获并移交腾冲警方。

 

据腾冲警方调查，在段某和董某实施诈骗的几个月中，已经查明的被害人涉及云南省9个州市以及贵州省、四川省、山东省、浙江省、辽宁省等多地共计100余人，涉案资金高达400余万元。

 

据两人到案后交代，虽然两人在一段时间内确实履行了自己向投资人返还红利的承诺，但随着投资金额加大、彩票又不能中奖、生活开支支出以及须不断向投资人返利，两人逐渐捉襟见肘，往往只能拿后来投资人的资金给先期投资人返利。

 

“我们只能拆东墙补西墙，当不能再拉人加入后，渐渐地手上的钱越来越少。”两名嫌疑人在面临资金链断裂后，打起了逃跑的主意，7月13日，段、董两人趁人不备仓皇逃亡境外。

 

目前犯罪嫌疑人段某、董某已被刑事拘留，对犯罪嫌疑人的审讯、被害人的协查等相关工作正在紧张有序地进行中。